احتيال استثماري

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أصفاد الشرطة

الاحتيال الاستثماري (investment fraud)، والمعروف أيضا باسم «الغش في الأوراق المالية» (Securities fraud) «تزوير الأوراق المالية» (stock fraud)، هو ممارسة مضللة أو خادعة في أسواق الأسهم أو أسواق السلع تحث أو تدفع المستثمرين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع على أساس معلومات خاطئة أو كاذبة، وكثيرا ما تؤدي إلى خسائر، وتنتهاك لقوانين الأوراق المالية.[1][2][3]

يمكن أن يشمل الاحتيال في الأوراق المالية أيضًا السرقة الصريحة من المستثمرين (الاختلاس من قبل سماسرة الأوراق المالية)، والتلاعب في الأسهم، والتحريفات في التقارير المالية لشركة عامة، والكذب على مدققي حسابات الشركات. يشمل المصطلح مجموعة واسعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك التداول من الداخل، والتشغيل الأمامي وغيرها من الأعمال غير القانونية في قاعة التداول في بورصة الأوراق المالية أو السلع.[4][5][6]

مواضيع ذات صلة

مراجع

  1. ^ "Securities Fraud Awareness & Prevention Tips faq by FBI, accessed February 11, 2013 نسخة محفوظة 3 مايو 2021 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Nathaniel Popper (10 فبراير 2013). "Complex Investments Prove Risky as Savers Chase Bigger Payoff". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-11.
  3. ^ "2012 NASAA Top Investor Threats". North American Securities Administrators Association (NASAA). 31 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-11. A con artist will use every trick in the book to take advantage of unsuspecting investors, including exploiting well-intended laws, in order to fatten their wallets
  4. ^ "Testimony: Testimony Concerning Insider Trading(Linda Chatman Thomsen, September 26, 2006)". مؤرشف من الأصل في 2021-03-28.
  5. ^ Norris، Floyd (14 أبريل 2005). "Trading Scandal May Strengthen Stock Exchange". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-03.
  6. ^ San Francisco FBI web link, supra

روابط خارجية