احتيال استثماري
الاحتيال الاستثماري (investment fraud)، والمعروف أيضا باسم «الغش في الأوراق المالية» (Securities fraud) «تزوير الأوراق المالية» (stock fraud)، هو ممارسة مضللة أو خادعة في أسواق الأسهم أو أسواق السلع تحث أو تدفع المستثمرين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع على أساس معلومات خاطئة أو كاذبة، وكثيرا ما تؤدي إلى خسائر، وتنتهاك لقوانين الأوراق المالية.[1][2][3]
يمكن أن يشمل الاحتيال في الأوراق المالية أيضًا السرقة الصريحة من المستثمرين (الاختلاس من قبل سماسرة الأوراق المالية)، والتلاعب في الأسهم، والتحريفات في التقارير المالية لشركة عامة، والكذب على مدققي حسابات الشركات. يشمل المصطلح مجموعة واسعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك التداول من الداخل، والتشغيل الأمامي وغيرها من الأعمال غير القانونية في قاعة التداول في بورصة الأوراق المالية أو السلع.[4][5][6]
مواضيع ذات صلة
- فضائح المحاسبة
- ألين ستانفورد
- التقنيات الطبية الصينية، U.S. Department of Justice criminally indicted CMED's CEO and CFO for securities fraud and wire fraud conspiracy for stealing more than $400 million from investors as part of a seven-year scheme.
- Corporate abuse
- فقاعة الإنترنت
- إنرون
- مكتب التحقيقات الفيدرالي
- الأزمة المالية 2007–2008
- Illicit financial flows
- تداول من الداخل
- فضيحة مادوف
- برنارد مادوف
- مارتن شكريلي
- Microcap stock fraud
- Operation Broken Trust
- أسهم رخيصة
- Private Securities Litigation Reform Act
- تسويق هرمي
- ساربينز أوكسلي
- Securities Class Action
- Selling away
- Taylor, Bean & Whitaker, top-10 U.S. wholesale mortgage lending firm that ceased business following multibillion-dollar fraud revelations
- Trading Places
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- جرائم ذوي الياقات البيضاء
- Worldcom
مراجع
- ^ "Securities Fraud Awareness & Prevention Tips faq by FBI, accessed February 11, 2013 نسخة محفوظة 3 مايو 2021 على موقع واي باك مشين.
- ^ Nathaniel Popper (10 فبراير 2013). "Complex Investments Prove Risky as Savers Chase Bigger Payoff". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-11.
- ^ "2012 NASAA Top Investor Threats". North American Securities Administrators Association (NASAA). 31 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-11.
A con artist will use every trick in the book to take advantage of unsuspecting investors, including exploiting well-intended laws, in order to fatten their wallets
- ^ "Testimony: Testimony Concerning Insider Trading(Linda Chatman Thomsen, September 26, 2006)". مؤرشف من الأصل في 2021-03-28.
- ^ Norris، Floyd (14 أبريل 2005). "Trading Scandal May Strengthen Stock Exchange". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-03.
- ^ San Francisco FBI web link, supra
روابط خارجية
- New York Attorney General Report on Microcap Stock Fraud
- President's Corporate Crime Task Force
- Significant Criminal Cases, Department of Justice website
- Stanford Securities Class Action Clearinghouse
- Public Investor Arbitration Bar Association "PIABA"
- Billion Dollar Investment Fraud, FBI
- U.S. Securities and Exchange Commission Investor Alert: 10 Red Flags That an Unregistered Offering May Be a Scam
