تحليلات البلوكتشين
 | هذه مقالة غير مراجعة. (يونيو 2023) |
تحليلات البلوكتشين [1] هي عملية فحص، تحديد، تجميع، نمذجة وتمثيل البيانات بصريًا على سجل موزع مشفر معروف بتقنية البلوكتشين. [2] [3] الهدف من تحليلات البلوكتشين هو اكتشاف معلومات مفيدة حول الجهات الفاعلة المختلفة التي تتعامل في العملات المشفرة. عادةً ما يتم إجراء تحليلات البلوكتشين العامة مثل بيتكوين وإيثريوم بواسطة شركات خاصة مثل تشاينأناليسس Chainalysis و TRM Labs و Elliptic و Nansen و CipherTrace و Elementus و Dune Analytics و CryptoQuant. [4]
منصات تبادل العملات المشفرة
غالبًا ما تكون منصات تبادل العملات المشفرة ملزمة بموجب القانون بمعالجة مصادر الأموال لمتداولي العملات المشفرة. على سبيل المثال، أصدرت كل من سنغافورة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية قوانين تتطلب من البورصات تتبع مصدر الأموال المشفرة. [5] [6] في الولايات المتحدة، يتطلب قانون السرية المصرفية من الشركات التي تعمل بالعملات المشفرة تنفيذ برامج تقصي العملاء ومكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك التسجيل كشركات خدمات مالية في شبكة مكافحة الجرائم المالية (الأمريكية) FinCEN. [7]
تمكِّن تحليلات البلوكتشين أجهزة إنفاذ القانون من تتبع العملات المشفرة إلى محافظ الأفراد على منصات التبادل، والتي يمكن بعد ذلك العودة إليها للحصول على معلومات عن الجهات الإجرامية.
المنهجية
نظرًا لأن شبكات البلوكتشين عادةً ما تكون عامة وعلنية، يمكن لأي شخص استعراض محتويات المعاملات عن طريق الاستعلام عن موقع عقدة في الشبكة أو استخدام مستعرض بلوكتشين (مثل إيثرسكان Etherscan.io). باستخدام خوارزميات تجميع الإنفاق المشترك، من الممكن سبر معاملات كيانات معينة على بلوكتشين ما. [8] هذه هي الطريقة التي تم بها ضبط المجرمين وهم ينقلون الأموال غير المشروعة باستخدام العديد من العملات المشفرة. [9]
إنفاذ القانون ورقابة البلوكتشين
ساعدت تحليلات البلوكتشين على إنتاج أدلة في العديد من القضايا ذات الاهتمام العالي. [10] في عام ٢٠١٨، كشف تحليل لمعاملات البيتكوين عن وجود رابط بين بورصة العملات المشفرة الكبيرة BTC-e وFancy Bear . [11] في عام ٢٠١٩، تمت إزالة موقع ويب يستضيف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل سلطات إنفاذ القانون باستخدام تقنيات تحليلات البلوكتشين. [12]
في عام ٢٠٢١، استخدمت وزارة العدل الأمريكية تحليلات البلوكتشين لاستعادة معظم الفدية من برمجية هجوم فدية Colonial Pipeline. [13] [14] في عام ٢٠٢٢، استخدمت التحقيقات الجنائية التابعة لخدمة الضرائب الأمريكية IRS تحليلات البلوكتشين للاستيلاء على أكثر من ٥٠,٠٠٠ بيتكوين مسروقة من سوق الويب المظلم سيلك رود. [15] [16]
مراجع
- ^ "قاموس أبجداو - البلوكتشين باللغة العربية". مؤرشف من الأصل في 2023-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-27.
- ^ Meiklejohn، Sarah؛ Pomarole، Marjori؛ Jordan، Grant؛ Levchenko، Kirill؛ McCoy، Damon؛ Voelker، Geoffrey M.؛ Savage، Stefan (23 أكتوبر 2013). "A fistful of bitcoins: characterizing payments among men with no names". Proceedings of the 2013 Conference on Internet Measurement Conference. Imc '13: 127–140. DOI:10.1145/2504730.2504747. ISBN:9781450319539. مؤرشف من الأصل في 2023-05-12.
- ^ Sarah، Kappos, George Yousaf, Haaroon Maller, Mary Meiklejohn (8 مايو 2018). An Empirical Analysis of Anonymity in Zcash. OCLC:1106297947. مؤرشف من الأصل في 2023-01-12.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Greenberg، Andy (2022). Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Doubleday. ISBN:978-0593663677.
- ^ Team, Chainalysis (26 Oct 2021). "Cryptocurrency Regulation: How Governments Around the World Regulate Crypto". Chainalysis (بen-US). Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2023-01-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ PricewaterhouseCoopers. "Carving up crypto: Regulators begin to find their footing". PwC. مؤرشف من الأصل في 2021-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-28.
- ^ "Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies | FinCEN.gov". www.fincen.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-05.
- ^ Spagnuolo، Michele؛ Maggi، Federico؛ Zanero، Stefano (2014). "BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network". Financial Cryptography and Data Security. Lecture Notes in Computer Science. ج. 8437: 457–468. DOI:10.1007/978-3-662-45472-5_29. ISBN:978-3-662-45471-8. مؤرشف من الأصل في 2022-11-27.
- ^ Yakowicz، Will (9 يناير 2018). "Startups Helping the FBI Catch Bitcoin Criminals". Inc.com. مؤرشف من الأصل في 2023-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-29.
- ^ Alden Pelker، C.؛ B. Brown، Christopher؛ M. Tucker، Richard (2021). "Using Blockchain Analysis from Investigation to Trial". Department of Justice Journal of Federal Law and Practice. ج. 69 ع. 3: 59–100. مؤرشف من الأصل في 2023-06-21.
- ^ "Bitcoin Suspect Could Shed Light on Russian Mueller Targets". Bloomberg.com. 4 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-11-20.
- ^ Newman، Lily Hay. "How a Bitcoin Trail Led to a Massive Dark Web Child-Porn Site Takedown". Wired. مؤرشف من الأصل في 2023-05-30.
- ^ Bing, Christopher; Menn, Joseph; Lynch, Sarah N.; Bing, Christopher (8 Jun 2021). "U.S. seizes $2.3 mln in bitcoin paid to Colonial Pipeline hackers". Reuters (بEnglish). Archived from the original on 2023-06-16. Retrieved 2023-01-05.
- ^ Team, Chainalysis (10 Feb 2022). "Chainalysis In Action: How FBI Investigators Traced DarkSide's Funds Following the Colonial Pipeline Ransomware Attack". Chainalysis (بen-US). Archived from the original on 2023-02-12. Retrieved 2023-01-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ Greenberg, Andy. "IRS Seizes Another Silk Road Hacker's $3.36 Billion Bitcoin Stash". Wired (بen-US). ISSN:1059-1028. Archived from the original on 2023-01-05. Retrieved 2023-01-05.
{{استشهاد بمجلة}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "U.S. Attorney Announces Historic $3.36 Billion Cryptocurrency Seizure And Conviction In Connection With Silk Road Dark Web Fraud". www.justice.gov (بEnglish). 7 Nov 2022. Archived from the original on 2023-02-12. Retrieved 2023-01-05.